Attività bancaria abusiva: 10 denunce dalla Finanza. Anche a Ragusa. Tra gli indagati anche chi prendeva il reddito di cittadinanza

05 Mag 2021 20:55

Scoperta dalla Guardia di finanza di Trento una presunta attivita’ bancaria abusiva esercitata, attraverso il sistema ‘Hawala’ o per mezzo di carte ricaricabili, da un’organizzazione operante nelle province di Trento, Pavia, Ragusa, Genova, Milano, Lecco ed in Francia, con un giro di affari di 7 milioni di euro. Dieci persone, di origine tunisina, sono state denunciate alla Procura lombarda per abusiva attivita’ bancaria e abusiva raccolta del risparmio, con l’aggravante della transnazionalita’. Fra gli indagati anche 3 indebiti percettori del reddito di cittadinanza. Le indagini, svolte dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Trento, hanno preso avvio dall’analisi dei flussi finanziari riguardanti numerose segnalazioni di operazioni sospette, inviate dall’Unita’ di informazione finanziaria della Banca d’Italia.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno permesso di individuare l’esistenza di una costante attivita’ di raccolta di fondi illecita rispetto a quella regolamentata dalle vigenti normative antiriciclaggio a cui possono accedere solo gli operatori e gli intermediari abilitati e riconosciuti in appositi albi. Nulla a che vedere con l’occasionalita’, ma una vera e propria attivita’ bancaria in forma professionale, secondo l’accusa, quella attuata dai soggetti denunciati, con quasi 9.000 movimentazioni finanziarie eseguite in poco piu’ di due anni con le quali sono state trasferiti 7 milioni di euro.