Centinaia di risparmiatori truffati: operazione “Santo Domingo”, fiume di denaro da tante province, anche da Ragusa

17 Dic 2020 12:46

“Contrastare le forme di illegalità che minano il corretto funzionamento dell’economia legale, alterando le regole di libera concorrenza del mercato; e garantire le condizioni che consentono una corretta allocazione del risparmio e un adeguato presidio dei circuiti di finanziamento alternativi al sistema bancario”. Muovendo da queste esigenze, la Guardia di Finanza, attraverso l’azione del comando provinciale di Ascoli Piceno, coordinato dalla locale Procura della Repubblica, ha indagato su nove società, quattro italiane ubicate a Roma, Catania, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e cinque estere operanti negli Stati Uniti, nella Repubblica Dominicana, in Nuova Zelanda e in Austria.

Truffa e abusivismo finanziario le fattispecie sinora individuate nell’operazione ‘Santo Domingo’, ascritte a diverso titolo in capo a dieci persone, residenti in diverse località: Ascoli Piceno, Castel di Lama, San Benedetto del Tronto, Monteprandone nelle Marche, nonché a Bolzano, Roma, Tivoli, Guidonia, Palma di Montechiaro e Orvieto, in qualità di amministratori di società, operanti in diversi ambiti, dalla consulenza per la gestione della logistica aziendale e altre attività professionali a quella del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In una serie di operazioni, le indagini hanno svelato una maxi truffa in danno di un centinaio di risparmiatori: una raccolta abusiva di denaro che, come ricostruito con riferimento al periodo dal 2015 al 2019, è stata eseguita in assenza di iscrizioni, abilitazioni o autorizzazioni delle Autorità del settore e che è stata quantificata in circa 26,5 milioni di euro, di cui solamente poco più del 50%, come emerso dalle analisi dei flussi finanziari, rimborsati attraverso la simulazione di una parte dei rendimenti di spettanza.

“Un fiume di denaro raccolto con spregiudicatezza, buona parte del quale era servito agli stessi organizzatori della colossale truffa per convincere i nuovi investitori attraverso l’ostentazione di strutture societarie impiantate ad hoc nelle migliori zone delle città italiane, dotate di uffici e di arredi di lusso, così come altrettanto prestigiose erano le autovetture con le quali si recavano dai potenziali clienti, elementi tutti costituenti quell’appannaggio di solidità e affidabilità degli affari imprenditoriali, necessari per convincere in fretta gli investitori”, osserva la GdF.

Diverse sono risultate le province interessate alla raccolta dei risparmi: Agrigento, Arezzo, Brescia, Bolzano, L’Aquila, Lecce, Ferrara, Frosinone, Novara, Palermo, Pisa, Pordenone, Ragusa, Roma, Terni e Viterbo. Con il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, emesso dal gip presso il Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della Procura della Repubblica, sono stati garantiti all’indagine beni e valori per un importo di 4 milioni di euro, tra immobili, terreni, conti correnti, depositi di risparmio, polizze vita, autovetture, gioielli e quote azionarie.